الکس ساب در دادگاه فدرال ایالات متحده به جرم پولشویی اعتراف کرد

الکس ساب، تاجر کلمبیایی-ونزوئلایی و نزدیک به نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور پیشین ونزوئلا، روز سه‌شنبه در دادگاه فدرال ایالات متحده واقع در میامی به جرم پولشویی اعتراف کرد. ساب که پیش‌تر وزیر صنعت ونزوئلا نیز بوده، در حضور قاضی کاتلین ویلیامز، به سازماندهی یک سیستم رشوه‌دهی به مقامات ونزوئلایی اعتراف کرد که به شرکت‌هایی که به‌طور مخفیانه تحت کنترل او بودند، اجازه می‌داد تا قراردادهای دولتی برای واردات غذا و دارو را به‌دست آورند.

جزئیات پرونده و طرح رشوه‌دهی

بر اساس گزارش وزارت دادگستری ایالات متحده، قراردادهای جعلی تحت برنامه CLAP، یک برنامه رفاهی ونزوئلایی که به توزیع غذاهای یارانه‌ای در زمان بحران اقتصادی کشور طراحی شده، انجام می‌شد. دفتر وکیل ایالت فلوریدا در بیانیه‌ای اعلام کرد که ساب و همکارانش از شرکت‌های جعلی، فاکتورها و اسناد حمل و نقل تقلبی استفاده می‌کردند تا صدها میلیون دلار از منابع عمومی را اختلاس کنند و سپس عواید حاصل از آن را از طریق شرکت‌های صوری در خارج از کشور، از جمله ایالات متحده، پولشویی می‌کردند.

بیشتر بخوانید: سعدالله زارعی شروط جدید ایران برای مذاکرات را اعلام کرد

دستاوردها و پیامدها

آقای تیسن دووا، معاون دادستان کل بخش جنایی وزارت دادگستری ایالات متحده، اظهار داشت که ساب «یک شبکه پیچیده از شرکت‌های صوری، حساب‌های جعلی و سوابق نادرست را برای ادامه طرح خود، به‌دست آوردن قراردادهای پرسود دولتی و پر کردن جیب خود و همدستانش ایجاد کرده است». ساب همچنین به بهره‌گیری از ارتباطات خود با مقامات ونزوئلایی برای دسترسی به نفت متعلق به شرکت دولتی PDVSA اعتراف کرد و آن را تحت عناوین نادرست به فروش رساند.

وی به یک فقره توطئه برای پولشویی اعتراف کرد که حداکثر مجازات آن ۲۰ سال حبس است. به‌عنوان بخشی از توافق plea، او موافقت کرده است که ۱۹۵ میلیون دلار از عواید مجرمانه را مصادره کند و با تحقیقات فدرال ادامه‌دار همکاری کند. دادستان‌ها توافق کردند که به توصیه‌ای برای مجازات در پایین‌ترین حد از محدوده مجازات بپردازند و در صورت اثبات همکاری موثرش، درخواست کاهش بیشتری کنند.

این پرونده، دومین محاکمه ساب در ایالات متحده است. او نخستین بار در سال ۲۰۲۰ در کیپ ورد دستگیر شد و به اتهامات مشابهی به ایالات متحده مسترد شد. سپس، در دسامبر ۲۰۲۳، جو بایدن، رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده، به‌عنوان بخشی از مبادله زندانیان با ونزوئلا به او عفو داد.

بیشتر بخوانید: سعودی‌ها پهپاد حوثی‌ها را در مسیر مکه رهگیری کردند · رقابت‌های نیو همپشایر: جمهوری‌خواهان به دنبال پایگاه جدید در نیوانگلند