Alex Saab gestand vor Gericht in den Vereinigten Staaten Geldwäsche und Betrug

Alex Saab (Alex Saab), ein kolumbianisch-venezolanischer Geschäftsmann und engster Verbündeter von Nicolás Maduro, dem ehemaligen Präsidenten Venezuelas, gestand in einem Bundesgericht in den Vereinigten Staaten in Miami Geldwäsche. Dieses Geständnis fand am Dienstag während einer Sitzung mit Richterin Catherine Williams statt.

Organisation von Bestechungen für Regierungsverträge

Saab gestand, ein Bestechungssystem für venezolanische Regierungsbeamte organisiert zu haben, das es Unternehmen, die er heimlich kontrollierte, ermöglichte, Regierungsverträge für den Import von Lebensmitteln und Medikamenten zu erhalten. Diese Verträge fallen unter das Sozialprogramm CLAP, das zur Verteilung von subventionierten Lebensmitteln an die Bevölkerung während der wirtschaftlichen Krise des Landes entwickelt wurde.

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Nutzung von Scheinfirmen und falschen Dokumenten

Laut einer Erklärung des US-Staatsanwalts im südlichen Florida verwendeten Saab und seine Komplizen Scheinfirmen, Rechnungen und falsche Transportunterlagen, um Hunderte Millionen Dollar, die dem Gemeinwohl zugutekommen sollten, abzuziehen. Diese Gelder wurden dann über Briefkastenfirmen im Ausland, einschließlich der Vereinigten Staaten, gewaschen.

Der stellvertretende Generalstaatsanwalt, A. Tsen Duva, erklärte, dass Saab "ein komplexes Netzwerk von Scheinfirmen, gefälschten Konten und falschen Aufzeichnungen geschaffen hat, um seinen Plan fortzusetzen, lukrative Regierungsverträge zu erhalten und seine eigenen Taschen sowie die seiner Komplizen zu füllen".

Saab gestand auch, seine Verbindungen zu venezolanischen Beamten ausgenutzt zu haben, um Öl, das der staatlichen Firma PDVSA gehörte, zu erlangen und dieses unter falschen Bedingungen zu verkaufen, während die US-Sanktionen zusätzlichen Druck auf die Wirtschaft des Landes ausübten.

Er gestand einen Fall von Verschwörung zur Geldwäsche, dessen Höchststrafe 20 Jahre Gefängnis beträgt. Im Rahmen des Geständnisabkommens stimmte Saab zu, 195 Millionen Dollar aus kriminellen Einnahmen zu beschlagnahmen und weiterhin mit den laufenden Bundesermittlungen zu kooperieren.

Dieser Fall ist das zweite Verfahren gegen Saab in den Vereinigten Staaten. Er wurde erstmals 2020 auf Kap Verde festgenommen und in die Vereinigten Staaten ausgeliefert, und danach gewährte Joe Biden, der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten, ihm im Dezember 2023 Begnadigung.

Der US-Staatsanwalt Jason Reading Quinones erklärte, dass dieser Fall "eine klare Botschaft sendet: Politische Verbindungen, Reichtum und Nähe zu einem korrupten Regime schützen niemanden vor der amerikanischen Justiz".

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