Alex Saab gesteht vor dem Bundesgericht der Vereinigten Staaten Geldwäsche

Alex Saab, kolumbianisch-venezolanischer Geschäftsmann und Vertrauter von Nicolás Maduro, dem ehemaligen Präsidenten Venezuelas, gestand am Dienstag vor dem Bundesgericht der Vereinigten Staaten in Miami Geldwäsche. Saab, der zuvor Minister für Industrie in Venezuela war, gestand vor Richterin Kathleen Williams, ein Bestechungssystem für venezolanische Beamte organisiert zu haben, das es Unternehmen, die heimlich unter seiner Kontrolle standen, ermöglichte, staatliche Aufträge für den Import von Lebensmitteln und Medikamenten zu erhalten.

Details des Falls und des Bestechungssystems

Nach Angaben des US-Justizministeriums wurden die gefälschten Verträge im Rahmen des CLAP-Programms, einem venezolanischen Sozialprogramm, das zur Verteilung von subventionierten Lebensmitteln in Zeiten der wirtschaftlichen Krise des Landes konzipiert wurde, durchgeführt. Das Büro des Staatsanwalts von Florida erklärte in einer Mitteilung, dass Saab und seine Komplizen gefälschte Rechnungen und Transportdokumente von Scheinfirmen verwendeten, um Hunderte Millionen Dollar aus öffentlichen Mitteln zu veruntreuen und die daraus resultierenden Einnahmen über Briefkastenfirmen im Ausland, einschließlich der Vereinigten Staaten, zu waschen.

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Errungenschaften und Konsequenzen

Herr Thiessen Duvall, stellvertretender Staatsanwalt für den Strafrechtsbereich des US-Justizministeriums, erklärte, dass Saab "ein komplexes Netzwerk von Scheinfirmen, gefälschten Konten und falschen Aufzeichnungen geschaffen hat, um sein Vorhaben fortzusetzen, profitable staatliche Aufträge zu erhalten und sich selbst und seine Komplizen zu bereichern". Saab gestand auch, seine Verbindungen zu venezolanischen Beamten genutzt zu haben, um Zugang zu Öl des staatlichen Unternehmens PDVSA zu erhalten und es unter falschen Titeln zu verkaufen.

Er gestand ein Komplott zur Geldwäsche, dessen Höchststrafe 20 Jahre Gefängnis beträgt. Im Rahmen eines Plea-Bargains stimmte er zu, 195 Millionen Dollar aus kriminellen Einnahmen zu beschlagnahmen und weiterhin mit den laufenden Bundesermittlungen zu kooperieren. Die Staatsanwälte vereinbarten, eine Empfehlung für die niedrigste Strafe im Rahmen des Strafrahmens abzugeben und im Falle seiner nachgewiesenen effektiven Zusammenarbeit eine weitere Reduzierung zu beantragen.

Dieser Fall ist das zweite Verfahren gegen Saab in den Vereinigten Staaten. Er wurde erstmals 2020 in Kap Verde festgenommen und wegen ähnlicher Vorwürfe an die Vereinigten Staaten ausgeliefert. Dann, im Dezember 2023, gewährte Joe Biden, der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten, ihm im Rahmen eines Gefangenenaustauschs mit Venezuela Begnadigung.

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